“Ocho mil 204 empresas factureras localizadas; creemos que es un número menor del real, el aumento es de 31 veces, en comparación al 2014. Más de 8 millones de facturas por 1.6 billones de pesos de operaciones que no existieron”, dijo la funcionaria.
SAT detecta más de 8 mil empresas que con operaciones simuladas evaden 354 mil 512 millones de pesos https://t.co/VsoLviPD72— Revolución 3.0 (@Revolucion3_0) 25 de junio de 2019
Hasta ahora se conoce que ya 150 de estas empresas están fuera de operatividad desde el año 2017, su mayoría, ubicadas en Jalisco, Nuevo León y Ciudad de México, en el primer año muchas de ellas presentaron números alarmantes en estos casos con más de 310 mdp y más de 4000mdp al siguiente.
La entidad ha recibido un total de 23 denuncias penales y en el transcurso de esta semana presentarán 5 casos más que están siendo investigados y donde se encuentran el mayor número de evidencias sobre este delito, además, precisó que se encuentran trabajando conjuntamente con la Unidad de Inteligencia Financiera, la cual está ayudando para determinar de donde proviene el flujo de dinero.
Como otro dato, Margarita Ríos- Farjat, enfatizó que un total de 12 integrantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), están siendo investigados desde abril por presuntamente crear empresas factureras y que estos individuos están ya bajo la orden de la justicia y que obviamente fueron retirados de sus cargos.
themexico.news
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